本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议2022

　　免去包遂女士的董事，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相

　　关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不

　　免去包遂女士的董事长，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自

　　相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，

　　公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：包遂不再担任海欣药业第六届

　　本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

　　1、经与会董事签字确认的《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第六次